চাইনিজ লোন অ্যাপস: ED Easebuzz, Razorpay, Paytm, ক্যাশফ্রি অ্যাকাউন্টে 46 কোটি টাকার বেশি তহবিল জব্দ করেছে
অর্থ পাচারের মামলাটি নাগাল্যান্ডের কোহিমা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট 2021 সালের অক্টোবরে দায়ের করা একটি এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে
16 সেপ্টেম্বর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলেছে যে এটি পেমেন্ট গেটওয়ে Easebuzz, Razorpay, Cashfree এবং Paytm-এ রাখা 46.67 কোটি টাকার তহবিল হিমায়িত করেছে এই সপ্তাহে চীনা-নিয়ন্ত্রিত ঋণ অ্যাপ এবং বিনিয়োগ টোকেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরে। অর্থ পাচার বিরোধী আইনের অধীনে তহবিলগুলি হিমায়িত করা হয়েছে।
14 সেপ্টেম্বর দিল্লি, মুম্বাই, গাজিয়াবাদ, লখনউ এবং গয়াতে অভিযুক্তদের একাধিক প্রাঙ্গনে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। এইচপিজেড নামে একটি অ্যাপ-ভিত্তিক টোকেন সম্পর্কিত তদন্তের ক্ষেত্রে দিল্লি, গুরুগ্রাম, মুম্বাই, পুনে, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, যোধপুর এবং বেঙ্গালুরুতে ব্যাঙ্কের 16টি প্রাঙ্গণ এবং পেমেন্ট গেটওয়েগুলিকেও কভার করা হয়েছে, ফেডারেল সংস্থা বলেছে এক বিবৃতিতে.
অর্থ পাচারের মামলাটি নাগাল্যান্ডের কোহিমা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট দ্বারা দায়ের করা 2021 সালের অক্টোবরের একটি এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এতে বলা হয়েছে। "তল্লাশির সময়, বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করা হয়েছে এবং জব্দ করা হয়েছে," এতে বলা হয়েছে।
"পেমেন্ট এগ্রিগেটরগুলির সাথে জড়িত সংস্থাগুলির ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টগুলিতে বিশাল ব্যালেন্স রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে যেমন 33.36 কোটি টাকা Easebuzz প্রাইভেট লিমিটেড, পুনেতে, 8.21 কোটি টাকা Razorpay সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড, ব্যাঙ্গালোরের সাথে, 1.28 কোটি টাকা ক্যাশফ্রি পেমেন্ট ইন্ডিয়ার সাথে পাওয়া গেছে৷ প্রাইভেট লিমিটেড, ব্যাঙ্গালোর এবং পেটিএম পেমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড, নিউ দিল্লির সাথে 1.11 কোটি টাকা," এটি বলেছে। ইডি জানিয়েছে, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টগুলিতে 46.67 কোটি টাকা সনাক্ত করা হয়েছে এবং জমা করা হয়েছে।
উন্নয়নের বিষয়ে স্পষ্ট করে, Easebuzz মুখপাত্র বলেছেন, "আমরা, Easebuzz-এ, স্পষ্ট করতে চাই যে ED-এর বিবৃতিতে উল্লিখিত কোনও পক্ষই আমাদের বণিক বেসের অন্তর্গত নয়৷ কর্তৃপক্ষের দ্বারা উল্লিখিত সংস্থাগুলি শুধুমাত্র ব্যবসায়ীর প্রতিপক্ষ ছিল, যারা আমাদের পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করছিল এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি এবং কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া অনুযায়ী তদন্ত শুরু হওয়ার অনেক আগেই আমাদের দ্বারা এই ব্যবসায়ীকে সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং ব্লক করা হয়েছিল।"
ক্যাশফ্রি পেমেন্টস-এর মুখপাত্র বলেছেন, “আমরা ইডি অপারেশনগুলিতে আমাদের অধ্যবসায়ী সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। আমরা অনুসন্ধানের দিনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি। ক্যাশফ্রি পেমেন্টের ক্রিয়াকলাপ এবং অন-বোর্ডিং প্রক্রিয়া বিদ্যমান প্রবিধানের সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ”।
"প্রায় 1.5 বছর আগে একাধিক পেমেন্ট গেটওয়ে/ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অবৈধ ব্যবসা পরিচালনাকারী কয়েকটি সন্দেহজনক সংস্থার বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের বিষয়ে, আমরা সক্রিয়ভাবে সেই সমস্ত সন্দেহজনক সংস্থা এবং তাদের সাথে যুক্ত তহবিলগুলিকে ব্লক করে দিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের বিবরণ শেয়ার করেছি৷ কর্তৃপক্ষ যে তহবিলগুলিকে হিমায়িত করার নির্দেশ দিয়েছে তা রেজারপে-এর অন্তর্গত৷ যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা এই তদন্তে সহায়তা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে থাকব," রেজারপে মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন৷
0 মন্তব্যসমূহ