ভারতীয় সংস্থা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্স-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'আনফ্রিজ' করেছে৷
"অবৈধ ঋণ অ্যাপস" কেলেঙ্কারী তদন্তের সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টটি হিমায়িত করা হয়েছিল, যা জাতীয় স্পটলাইটে এসেছে।
গত মাসে, তাত্ক্ষণিক লোন অ্যাপ, স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয় এমন অ্যাপগুলিতে কথিত জালিয়াতির এখনও চলমান তদন্তের ক্ষেত্রে ED দ্বারা এক্সচেঞ্জের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি জব্দ করা হয়েছিল।
তদন্তাধীন 16টি ফিনটেক কোম্পানির মধ্যে কয়েকটি ওয়াজিরএক্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছে, কোম্পানিটি সোমবার একটি ব্লগ পোস্টে বলেছে। এক্সচেঞ্জ যোগ করেছে, "ওয়াজিরএক্স তদন্তকারীদের সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ, তথ্য এবং অভিযুক্ত অভিযুক্ত কোম্পানির নথি প্রদান করে তাদের সাথে সহযোগিতা করছে যারা WazirX প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছে," এক্সচেঞ্জ যোগ করেছে।
ইডি অবিলম্বে CoinDesk প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।
চীনের লিঙ্কগুলির সাথে "অবৈধ লোন অ্যাপস" কেলেঙ্কারীটি 8 সেপ্টেম্বর অ্যাপস সম্পর্কে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নরও উপস্থিত ছিলেন এমন একটি বৈঠকের সভাপতিত্বে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নেতৃত্বে জাতীয় স্পটলাইটে এসেছে।
5 আগস্ট, ED ওয়াজিরএক্সের পরিচালক সমীর মাহাত্রের সম্পত্তিতে অভিযান চালায় "ক্রিপ্টো রুট ব্যবহার করে অপরাধের অর্থ লন্ডারিংয়ে প্রায় 16 অভিযুক্ত ফিনটেক কোম্পানিকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার অভিযোগে।" এজেন্সিটি এক্সচেঞ্জের হাতে থাকা তহবিল $ 8.1 মিলিয়ন ডলারও জব্দ করেছে।
সংস্থাটি আরও বলেছে যে অভিযুক্ত অভিযুক্ত কোনও সংস্থার সাথে এটির কোনও যোগসূত্র নেই এবং এটি 2020-2021 সালে একটি অভ্যন্তরীণ তদন্তের পরে বেশিরভাগ সন্দেহভাজন ব্যবহারকারীকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত এবং ব্লক করেছে।
0 মন্তব্যসমূহ